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非均衡反洗钱金融监管：理论解析与实证检验
  • ISSN号：1006-1428
  • 期刊名称：《上海金融》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061
  • 相关基金：国家社科基金“新时期的金融安全研究”（04BJY084）、西安交通大学“985工程二期”资助.
作者： 李成[1], 钱华[1]
关键词： 反洗钱, 金融监管, 国际因素
中文摘要：

本文运用博弈原理，对国际反洗钱非均衡金融监管现象进行了剖析。通过建立模型并加以实证检验，揭示了反洗钱金融监管取决于一国经济发展水平、金融开放程度、金融创新能力、产业结构、金融监管目标、犯罪率、国内政治意向和国际压力。研究结论是：客观因素是决定反洗钱监管的基础；主观因素变化可以引起反洗钱监管的短期变化；短期内国家之间的反洗钱非均衡现象难以消除；长期来看反洗钱均衡需要建立在共同利益基础上的金融监管国际合作。

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期刊信息
  • 《上海金融》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行上海分行
  • 主办单位:上海市金融学会
  • 主编：李安定
  • 地址：浦东新区陆家嘴东路181号
  • 邮编：200120
  • 邮箱：shjrm@126.com shjrm@public1.sta.net.con
  • 电话：021-20897140
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-1428
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1160/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 中文核心期刊,华东地区优秀期刊,中国人民银行优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:14808