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FATF规则下寿险信托洗钱与恐怖融资风险防治
  • ISSN号:1003-4625
  • 期刊名称:《金融理论与实践》
  • 时间:0
  • 分类:F840.62[经济管理—保险]
  • 作者机构:[1]西南民族大学经济学院,四川成都610041
  • 相关基金:本文为2013年国家社科基金一般项目(13BJL028)、中国保监会2014年度部级研究课题(编号:2014-16)、2014--2016年四川省高等教育人才培养质量和教学改革项目、西南民族大学2013年度校级人文社科项目(13SQN16).
作者: 熊海帆[1]
中文摘要:

基于FATF有关“信托与公司服务提供者”的反洗钱及反恐融资规则框架,初步讨论了人寿保险信托可能的洗钱及恐怖融资方式与风险因素,据此提出相应的防治策略,包括坚持风险为本的反洗钱及反恐融资理念、采取针对性的反洗钱及反恐融资措施、引入MOOC教学模式创新反洗钱及反恐融资培训手段等。

英文摘要:

Based on the anti-money laundering(AML)and counter-terrorist financing(CTF) rules framework of FATF about trust and company service providers,this article discusses the potential ML/TF ways and risk of life insurance trust(LIT),and puts forwards several strategies against the ML/TF risk of LIT,which are to insist on risk-based approach idea of AML/CTF,to implement targeted mea-sures of AML/CTF and to introduce the education mode of MOOC to innovate AML/CTF training meth-ods.

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期刊信息
  • 《金融理论与实践》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国人民银行郑州中心支行
  • 主办单位:中国人民银行郑州中心支行 河南省金融学会
  • 主编:崔晓英
  • 地址:河南省郑州市郑东新区商务外环21号
  • 邮编:450018
  • 邮箱:jrls@chinajournal.net.cn
  • 电话:0371-69089212
  • 国际标准刊号:ISSN:1003-4625
  • 国内统一刊号:ISSN:41-1078/F
  • 邮发代号:36-160
  • 获奖情况:
  • 六度入选全国货币/银行·金融/保险类中文核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,《CAJ·CD规范》执行优秀期刊,人民银行系统优秀期刊,河南省二十佳期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:14235