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可疑交易报告质量的影响因素与评价体系
  • ISSN号：1003-4625
  • 期刊名称：《金融理论与实践》
  • 时间：0
  • 分类：F832.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]南京审计学院,江苏南京211815, [2]中国建设银行总行,北京100033
  • 相关基金：基金项目：本文是国家社科基金研究项目“我国反洗钱审计方法研究”（项目编号：10BGL016）的阶段性研究成果.
作者： 汪加才[1], 王申科[2]
关键词： 反洗钱, 可疑交易报告质量, 影响因素, 评价体系
中文摘要：

金融机构提交的可疑交易报告质量既反映了其识别可疑交易的能力水平，也标志着国家反洗钱工作的有效程度。在分析了影响可疑交易报告质量的主客观之后，提出了贯彻风险监管理念的可疑交易报告质量评价体系。

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期刊信息
  • 《金融理论与实践》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行郑州中心支行
  • 主办单位:中国人民银行郑州中心支行 河南省金融学会
  • 主编：崔晓英
  • 地址：河南省郑州市郑东新区商务外环21号
  • 邮编：450018
  • 邮箱：jrls@chinajournal.net.cn
  • 电话：0371-69089212
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-4625
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1078/F
  • 邮发代号:36-160
  • 获奖情况:
  • 六度入选全国货币／银行·金融／保险类中文核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,《CAJ·CD规范》执行优秀期刊,人民银行系统优秀期刊,河南省二十佳期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:14235