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商业银行在反洗钱中的地位与作用研究
  • ISSN号：1004-2768
  • 期刊名称：《生产力研究》
  • 时间：0
  • 分类：F831.7[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]上海交通大学安泰管理学院,上海200052, [2]太原科技大学经管学院,山西太原030024
  • 相关基金：国家自然科学基金（70403012）;上海市自然科学基金（03JC14050）;山西省软科学基金（051032-2）
作者： 薛耀文[1,2], 张朋柱[1], 李培娜[2], 范静[1]
关键词： 洗钱, 反洗钱, 商业银行, 监管机构
中文摘要：

文章在对洗钱的流程进行了描述之后，对商业银行在洗钱与反洗钱过程中的地位与作用进行了分析．明确了金融机构是洗钱的必经途径，商业银行在反洗钱活动中扮演楱心角色。最后。对商业银行在反洗钱中的局限性进行了分析。

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期刊信息
  • 《生产力研究》
  • 北大核心期刊（2008版）
  • 主管单位:山西省政府发展研究中心
  • 主办单位:中国生产力学会 山西省生产力学会
  • 主编：
  • 地址：山西省太原市水西关街26号
  • 邮编：030002
  • 邮箱：sclyj163@163.com
  • 电话：0351-4070868
  • 国际标准刊号：ISSN：1004-2768
  • 国内统一刊号：ISSN：14-1145/F
  • 邮发代号:22-102
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）
  • 被引量:32829