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基于反洗钱法的金融监管流程研究
  • ISSN号：1006-1428
  • 期刊名称：上海金融
  • 时间：0
  • 页码：2175-2179
  • 语言：中文
  • 分类：D912[政治法律—法学]
  • 作者机构：[1]上海交通大学管理学院,上海200052
  • 相关基金：本文受国家重点自然科学基金项目（70533030）资助,受国家自然科学基金（70403012）资助.
  • 相关项目：电子政务管理理论与方法的基础研究
作者： 张朋柱|冯芸|刘璇|张敏|
关键词： 金融监管, 反洗钱法, 监管流程, 大额上报, 可疑上报
中文摘要：

本文在总结国外反洗钱体系和工作流程的基础上，进一步阐明了基于我国反洗钱法的金融监管原理和流程，深入分析了大额、可疑数据上报及金融机构和政府部门在反洗钱监管中所起的作用，研究了各部门所需履行的职责以及相互配合协调关系，为进一步有针对性地研究金融监管决策支持工具打下基础。

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期刊信息
  • 《上海金融》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行上海分行
  • 主办单位:上海市金融学会
  • 主编：李安定
  • 地址：浦东新区陆家嘴东路181号
  • 邮编：200120
  • 邮箱：shjrm@126.com shjrm@public1.sta.net.con
  • 电话：021-20897140
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-1428
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1160/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 中文核心期刊,华东地区优秀期刊,中国人民银行优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:14808