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现代反洗钱技术执法体系框架研究
  • ISSN号：1001-3695
  • 期刊名称：《计算机应用研究》
  • 时间：0
  • 分类：D912[政治法律—法学]
  • 作者机构：[1]上海交通大学安泰经济与管理学院,上海200052, [2]中国人民银行反洗钱局,北京100800
  • 相关基金：本论文受国家自然科学基金重点项目70533030资助.
作者： 张敏[1], 宋泓均[2], 张朋柱[1], 刘璇[1]
关键词： 反洗钱, 技术执法, 可疑判断准则, 过滤器, 捕捉器
中文摘要：

《反洗钱法》的出台,标志着中国反洗钱工作跨上了一个新的台阶。本文讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过建立反洗钱技术执法体系来加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是“客户交易行为可疑判断准则”。

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期刊信息
  • 《计算机应用研究》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:四川省科学技术厅
  • 主办单位:四川省计算机研究院
  • 主编：刘营
  • 地址：成都市成科西路3号
  • 邮编：610041
  • 邮箱：arocmag@163.com
  • 电话：028-85210177 85249567
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-3695
  • 国内统一刊号：ISSN：51-1196/TP
  • 邮发代号:62-68
  • 获奖情况:
  • 第二届国家期刊奖百种重点科技期刊,国内计算技术类重点核心期刊,国内外著名数据库收录期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,波兰哥白尼索引,英国科学文摘数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:60049