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大额洗钱模式及其防范分析
  • ISSN号：1003-4625
  • 期刊名称：金融理论与实践
  • 时间：0
  • 页码：261-266
  • 语言：中文
  • 分类：F830.2[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]太原科技大学经济与管理学院,山西太原030024, [2]上海交通大学安泰管理学院,上海200052
  • 相关基金：本文受国家自然科学基金重点项目（70533030）资助.
  • 相关项目：电子政务管理理论与方法的基础研究
作者： 王雪娟|张朋翥|薛耀文|
关键词： 大额洗钱, 反洗钱监测, 可疑交易行为
中文摘要：

本文在反洗钱监测报告制度（“一法二规”）的基础上，构建了大额交易洗钱模型，并对洗钱模型进行了仿真及分析，发现了现有大额数据报告制度的缺陷。针对发现的缺陷，本文对交易监测标准和洗钱模型进行了改进，并提出了洗钱的防范措施，以期为提高我国金融机构的监测效率提供一定的借鉴。

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期刊信息
  • 《金融理论与实践》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行郑州中心支行
  • 主办单位:中国人民银行郑州中心支行 河南省金融学会
  • 主编：崔晓英
  • 地址：河南省郑州市郑东新区商务外环21号
  • 邮编：450018
  • 邮箱：jrls@chinajournal.net.cn
  • 电话：0371-69089212
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-4625
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1078/F
  • 邮发代号:36-160
  • 获奖情况:
  • 六度入选全国货币／银行·金融／保险类中文核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,《CAJ·CD规范》执行优秀期刊,人民银行系统优秀期刊,河南省二十佳期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:14235