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网络经济下反洗钱监管的难点与对策
  • ISSN号:1009-6043
  • 期刊名称:《商业经济》
  • 时间:0
  • 分类:F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]太原科技大学经济与管理学院,山西太原030024
  • 相关基金:太原科技大学校青年基金(70533030)
中文摘要:

目前,洗钱犯罪日益成为国际社会面临的一大公害。网络经济环境下,犯罪分子可能通过电子商务、网络保险和网上赌博进行洗钱行为。由于网络洗钱的隐蔽性、匿名性、即时性和无国界性,给反洗钱监管带来了困难。应从法律手段、经济手段和技术手段三个方面实施网络经济下反洗钱监管的相应对策。

英文摘要:

Nowadays, money laundering crime increasingly became a public hazard in the international society. In network economy, the criminals can launder money through e-commerce, network insurance, and internet gamble. Hence, the supervision on anti-money laundering is difficult due to the concealment, anonymity, immediacy and non-national boundary of network money laundering. We should take relevant strategies of antl-money laundering supervision in network economy through legal, economie and technical measures.

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期刊信息
  • 《商业经济》
  • 主管单位:黑龙江省商务厅
  • 主办单位:黑龙江省商业经济研究所 黑龙江省商业经济学会
  • 主编:李彦春
  • 地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区革新街165号
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  • 电话:0451-84203760
  • 国际标准刊号:ISSN:1009-6043
  • 国内统一刊号:ISSN:23-1057/F
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  • 中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
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