位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于数据挖掘的洗钱交易识别研究
  • ISSN号：房地产;-投资风险;测度;模糊马尔可夫链
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：0
  • 页码：123-126
  • 语言：中文
  • 相关项目：基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究
作者： 张成虎|赵小虎|
同期刊论文项目
基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究
期刊论文 60
同项目期刊论文
基于贝叶斯分类的可疑金融交易识别研究
基于小波分析的可疑金融交易时间序列研究
基于链接分析的洗钱交易识别研究
基于逻辑回归的企业大额可疑外汇资金交易识别模型
基于CURE聚类的可疑金融交易信息搜索研究
基于数据检验的国有商业银行信息技术创新模型微观解析
国际反洗钱预防政策：传导过程、激励机制及政策效果
能源产业对经济拉动与溢出双重效应的实证检验
基于IT视角的国有商业银行核心能力体系研究
第三方支付作用机理的经济学分析
国有商业银行内部控制对操作风险防范的影响研究
银行卡刷卡消费定价模型研究
国有商业银行操作风险控制绩效模型实证研究——基于探索性因子分析和验证性因子分析角度的检验
国际反洗钱新标准及我国反洗钱策略研究
国有商业银行信息化建设战略体系实证研究——基于探索性因子分析与验证性因子分析角度的检验
基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究
我国证券市场对利率反应特性的理论分析与实证研究
新巴塞尔协议下国有商业银行操作风险控制战略结构模型的经验分析
我国企业技术创新体系微观结构解析
基于神经网络的我国沪深股市星期效应新探
基于矩阵的可疑金融交易增量式更新算法研究
我国商业银行拆出资金业务内部控制体系研究
我国商业银行CRM战略与银行绩效改进的相关性研究
国有银行信息化创新与操作风险控制的相关性研究
我国企业信息化创新绩效测度模型
银行卡刷卡消费价格结构研究
商业银行非柜面业务洗钱风险控制研究
中国权证与标的证券的价格协整分析
基于经验数据的我国企业组织学习绩效测度模型研究
基于平衡记分卡构建国有商业银行核心能力KPI体系
基于系统动力学的银行卡刷卡消费价格策略研究
基于社会网络分析的商业银行客户识别研究
商业银行操作风险控制绩效系统研究
我国上市公司独立董事治理体系实证研究
可疑外汇交易的分类识别方法及其应用
社会网络视角的商业银行客户重要性评估研究
中国商业银行操作风险控制战略结构模型研究
基于经验数据的国有商业银行技术风险控制绩效系统分析
国有商业银行信息技术风险控制绩效测评模型研究——基于Cobit理论和Ursit框架视角的实证检验
基于动态监测的可疑金融交易识别体系重构
我国银行业技术风险评级体系研究
我国商业银行流程再造体系研究
基于平衡记分卡的国有商业银行绩效测评体系研究
国有商业银行信息化创新与核心能力形成的相关性研究
信息不对称对信用卡市场的影响分析
我国商业银行信息化建设战略结构模型实证研究
我国商业银行绩效管理体系研究
论新巴塞尔资本协议下国有商业银行操作风险控制战略
基于数据挖掘的特约商户差别分析
国有商业银行信息化战略与操作风险控制的相关性研究
基于BASEL框架的国有商业银行内部控制体系研究
我国商业银行客户关系管理战略结构模型实证研究
基于内部控制和IT建设双重视角的操作风险控制研究
我国商业银行BPR战略体系经验解析
基于神经网络的个人信用评分模型研究
内部控制对操作风险控制的激励性经验分析
新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行核心能力微观结构体系解析
基于数据流多维分析的可疑金融交易动态识别
国际反洗钱预防政策的有效性及其衡量：一个文献综述