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中文摘要：
随着经济全球化步伐的不断加快，洗钱犯罪日益成为世界性公害。2003年，中国人民银行着手承担国家反洗钱协调工作，相继颁布实施了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报道管理办法》。2007年1月1日我国正式实施《中华人民共和国反洗钱法》。分析海量金融交易信息，甄别可疑金融交易进而发现洗钱线索，成为反洗钱的研究重点。因此，将数据挖掘方法与金融领域知识相结合，进行可疑金融交易识别研究是我国反洗钱领域的重要基础性工作。"基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究"以数据挖掘技术与金融反洗钱领域知识密切结合为目标，深入分析了我国可疑金融交易特征和可疑数据特征，开展了聚类分析挖掘、小波分析挖掘、链接挖掘和贝叶斯挖掘等四方面的研究和试验工作，提出了我国金融机构对可疑金融交易识别和监管的策略、方式、方法和过程。通过三年的研究，发表学术论文8篇、培养博士生一名、硕士生两名。项目的成果对于促进我国反洗钱工作建立在有效的技术和方法基础上，提高可疑金融交易识别方法的基础创新能力具有重要的理论意义和实用价值。
结论摘要：
英文主题词anti-money laudery;suspicious financial transactions identification;data mining algorithm
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