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基于动态监测的可疑金融交易识别体系重构
  • ISSN号：1008-245X
  • 期刊名称：《西安交通大学学报：社会科学版》
  • 时间：0
  • 分类：F832.29[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]浙江大学信息与电子工程学院,浙江杭州310058, [2]西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061
  • 相关基金：国家自然科学基金项目“基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究”（70771087）：教育部人文社会科学研究规划基金项目“我国商业银行反洗钱有效性及其评价研究”（12YJA790184）;教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于复杂网络的可疑金融交易主体、路径与集团识别”（10YJA790165）.
作者： 杜翔宇[1], 杨洋[1], 尹为[2]
关键词： 可疑金融交易, 反洗钱, 数据流, 数据挖掘, 金融风险
中文摘要：

可疑金融交易识别是反洗钱工作中的核心问题之一。在剖析我国反洗钱工作现状及现有可疑金融交易识别体系的基础上，指出目前体系中监测对象狭窄和识别过程实时性差是导致现阶段可疑金融交易甄别率低和可疑金融交易线索发现周期长的主要因素，它严重影响着我国反洗钱工作的整体效率，为解决以上问题，本文提出了基于金融交易数据流动态监测的可疑金融交易识别体系重构，重点涉及识别流程的优化和识别技术的改进。随后，文章分析了体系重构中应关注的其他关键问题，并阐明了该方案的可行性和有效性。

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期刊信息
  • 《西安交通大学学报：社会科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:西安交通大学
  • 主编：贾箭鸣
  • 地址：西安市咸宁西路28号
  • 邮编：710049
  • 邮箱：skxb@mail.xjtu.edu.cn
  • 电话：029-82663982
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-245X
  • 国内统一刊号：ISSN：61-1329/C
  • 邮发代号:52-259
  • 获奖情况:
  • 教育部高校哲学社会科学学报名栏建设期刊,中文社会科学引文索引（CSSCI）来源期刊,《中文核心目录要览》综合性人文社会科学核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,全国高校三十佳社科期刊,陕西省权威社科学报
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:7042